全市首起涉毒“自洗钱”案件在当涂法院公开开庭审理

当涂早知道

2月23日上午，当涂法院公开审理被告人黄某等4人涉嫌贩卖、运输毒品及洗钱一案。据悉，该案是《刑法修正案（十一）》关于洗钱罪新规定后全市首例“自洗钱”案件。因4名被告人被羁押县看守所，根据看守所疫情防控要求，庭审通过与县看守所远程视频连线的方式进行。县公安局、各银行代表、被告人家属共计20余人旁听庭审。

公诉机关指控

被告人黄某、崔某、宫某分别多次向他人贩卖含有合成大麻素成分的电子烟油，被告人刘某为黄某、崔某提供运送帮助。其中，黄某为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，将部分毒资通过微信多次转账给刘某，让其代为保管毒资并至银行提取现金。刘某明知黄某转账资金是贩毒所得，仍予以接受和代为保管。公诉机关认为，被告人黄某、刘某犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以洗钱罪追究刑事责任。

庭审中

承办法官通过远程提讯系统对被告人进行了讯问，围绕被告人的犯罪事实进行了法庭调查，公诉机关就起诉书指控的事实向法庭出示了相关证据，控辩双方进行了举证质证和法庭辩论，4名被告人当庭表示认罪认罚。该案将择期宣判。

庭审结束后，各银行代表纷纷表示，今后将以此案为鉴，加强学习反洗钱法等法律法规，不断提高对洗钱违法犯罪的鉴别力。

“自洗钱”即“自己犯罪自己清洗”。洗钱是一种将按特定犯罪的非法所得合法化的行为。在日常生活中，身边人要求帮忙银行转账的情况比较常见，若明知转账款项来源“不正当”而仍提供协助，则可能涉嫌洗钱或掩饰、隐瞒犯罪所得，希望大家引以为戒。另外，含有合成大麻素成分的电子烟油，虽外表与普通电子烟一样，但实则是一种新型毒品，对身体的伤害也远远大于植物大麻毒品。每个人都应该珍爱自身、远离毒品。

法条链接

 《刑法修正案（十一）》第191条：“为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

    （一）提供资金帐户的；

    （二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

    （三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

    （四）跨境转移资产的；

    （五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。